منتديات الاميره يارا القسم العام المنتدى العام
المنتدى العام مواضيع عامة , مقالات عامة , معلومات حيوية

اكثر 4 طرق انتشارا لغسيل الاموال

المنتدى العام

اكثر 4 طرق انتشارا لغسيل الاموال

هنالك مختصة بالتقصي والبحث للكشف عن مصادر الاموال الغير مشروعة , التي تاتي من خلال عملية غسل او تبيض الاموال وتكون هذه العملية من خلال عدة طرق مشهورة اهمها

نسخ الرابط
نسخ للمنتديات
 
قديم 08-14-2016, 10:17 PM   #1
عدي


الصورة الرمزية عدي

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1646
 تاريخ التسجيل :  Jul 2016
 العمر : 22
 أخر زيارة : 08-23-2016 (11:22 AM)
 المشاركات : 69 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اكثر 4 طرق انتشارا لغسيل الاموال




هنالك وظائف شاغرة مختصة بالتقصي والبحث للكشف عن مصادر الاموال الغير مشروعة , التي تاتي من خلال عملية غسل او تبيض الاموال وتكون هذه العملية من خلال عدة طرق مشهورة اهمها
1- الشركات الوهمية
تقوم الجهة التي تريد القيام بعمليات غسيل الاموال بانشاء شركة وهمية في دول ومناطق لا يوجد عليها رقابة مالية مشددة بالاضافة الى تقديم رشوات لجهات واشخاص مسؤولين في هذا المجال حيث يبداء الاستثمار في هذه الشركة وبعد فترة تبداء الاموال بالعودة الى اصحابها على انها ارباح الشركة الوهمية من اشهر هذه العمليات الوثائق التي كشفتها المعلومات المسربة من شركة مختصة في مجال تبييض لاموال والتهرب الضريبي في بنما .
2- السنافر
هم عبارة عن اشخاص عاديين يقومون بعمليات ايداع الاموال بكميات صغيرة على مدار فترة مما لا يدعي الى اثارة الشك حولهم خصوصا انهم يكونون اشخاص غير مراقبين من الحكومة ولا يوجد عليهم قضايا سابقة , بعدها يتم سحب الاموال وتوزيعها على اصحابها , وهذه من ابسط عمليات تبييض الاموال ولكنها خطرة .
3- الاقاليم المستقلة
يتم استغلال الاقاليم والمناطق المستقلة لعمليات غسيل الاموال خصوصا اذا كانت سياساتها المالية غير قوية ويوجد فيها فساد عام كبير كما هو في اقليم هونكونغ واقليم ماكو في الصين حيث تعد اقاليم مستقلة عن جمهورية الصين الشعبية .


h;ev 4 'vr hkjahvh gysdg hghl,hg ,/hzt ahyvm



 


رد مع اقتباس

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
وظائف شاغرة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع
الحشيش والترامادول أكثر المخدرات انتشارا فى مصر 2015 نادية شوقى
خاطرة < ما اكبر جرحي > الاميره يارا
شرح بالصورة غير من لون مجلداتك التقليدية الى الالوان زاهية وباهيه الاميره يارا
ملفات مفتوحه : ازار ويب جميله متعدده الالوان الاميره يارا
برنامج تعليم الالوان للاطفال الرائع الاميره يارا

الساعة الآن 12:17 AM.

converter url html by fahad7
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
adv helm by : llssll
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas

site-xml RSS RSS2 ROR J-S PHP HTML XML Sitemap tags

اللهم رب الناس احمي هذا الموقع من شر الناس ومن كل حاسد ضعيف النفس